שלום רב, מעוניין להכניס כסף לחשבון בנק של אחותי כל חודש מבלי לעלות שאלות אצל הבנק. וכמה הסכום הנורמלי?
השאלה היא לא הסכומים, אלא נסיבות הכנסת הכסף. אם יש הסבר טוב (למשל מתנה), אז אין בעיה. וההיפך.
איני מעוניין להרוס את החגיגה, אך אציין שהרשויות כבר מזמן עלו על "השיטה" של הכנסת כסף לחשבון של אחר ובמקביל להירשם כמיופה כוח / מורשה חתימה / מורשה למתן הוראות באותו חשבון, כדי שלא לאבד את האחיזה "האמיתית" בכסף...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
ככלל הדין הפלילי וחוק איסור הלבנת הון דורשים כי לאדם תהיה ידיעה /כוונה כי הוא עושה עבירה. "רכוש אסור". אם אדם לא ידע, הרי שלא ניתן להאשימו בעבירה הדורשת "ידיעה/כוונה". במסגרת חוק איסור הלבנת הון- נ...
המשך תשובה
