שלום, מכיר אדם אשר מוציא משכורת לעובד (פיקטיבי) עם תלוש והכל. ולאחר שהמשכורת עוברת לאותו אדם הוא מוציא אותה במזומן ומעביר אותה חזרה לבוס. האם זו הלבנת הון?
אכן , אם אין מערכת מסחרית בניהם שמסדירה זאת, מדובר לכאורה הן בהלבנת הון והן בעבירות נוספות כגון עבירות מס ועבירות על חוקים נוספים כגון חוק העונשין (זיוף, קבלת דבר במרמה) וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום
בהמשך לתשובתך על כך כי הוצאת משכורת פיקטיבית הינה הלבנת הון
למי אני פונה בעניין?
משטרת ישראל?
רשות המיסים?
מה חלקו של כל אחד מהצדדים בעבירה?
של מוציא המשכורת ושל המעביר (שבסהכ היה רק כלי משחק בעניין...)
תודה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן מישהו "השתמש" בך ואין לך במהלך הזה שום חלק (וגם אם כן), הגוף שמטפל במקרים כאלה הינו משטרת ישראל.
לענין החלק היחסי של כל אחד- שותף לעבירה, מסייע, קורבן - הדבר תלוי בנסיבות המקרה ועובדותיו, כך גם יחליט הגורם הרלבנטי האם המעביר היה רק "כלי משחק" או שהוא נהנה מתמורה כלשהי שאלמלא סיועו בהעברה הוא לא היה נהנה ממנה ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שרשור "משכורת פקטיבית" מיום 2/10/14
תודה!
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חוק צמצום השימוש במזומן אינו חל על מתנה מאח / קרוב. החשיפה שלך היא עם חוקים אחרים- בעיקר חוק איסור הלבנת הון והחוק שאוסר, בתנאים מסויימים, על הלוואות ללא רישיון ממשרד האוצר. לשאלתך: אין סכום קבוע ש...
המשך תשובה
