שלום, מכיר אדם אשר מוציא משכורת לעובד (פיקטיבי) עם תלוש והכל. ולאחר שהמשכורת עוברת לאותו אדם הוא מוציא אותה במזומן ומעביר אותה חזרה לבוס. האם זו הלבנת הון?
אכן , אם אין מערכת מסחרית בניהם שמסדירה זאת, מדובר לכאורה הן בהלבנת הון והן בעבירות נוספות כגון עבירות מס ועבירות על חוקים נוספים כגון חוק העונשין (זיוף, קבלת דבר במרמה) וכיוב'
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום
בהמשך לתשובתך על כך כי הוצאת משכורת פיקטיבית הינה הלבנת הון
למי אני פונה בעניין?
משטרת ישראל?
רשות המיסים?
מה חלקו של כל אחד מהצדדים בעבירה?
של מוציא המשכורת ושל המעביר (שבסהכ היה רק כלי משחק בעניין...)
תודה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אם אכן מישהו "השתמש" בך ואין לך במהלך הזה שום חלק (וגם אם כן), הגוף שמטפל במקרים כאלה הינו משטרת ישראל.
לענין החלק היחסי של כל אחד- שותף לעבירה, מסייע, קורבן - הדבר תלוי בנסיבות המקרה ועובדותיו, כך גם יחליט הגורם הרלבנטי האם המעביר היה רק "כלי משחק" או שהוא נהנה מתמורה כלשהי שאלמלא סיועו בהעברה הוא לא היה נהנה ממנה ...
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שרשור "משכורת פקטיבית" מיום 2/10/14
תודה!
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מבחינה משפטית אין בעיה למשוך כל סכום, שהרי כפי שתיארת הכספים הם שלך ואין מחלוקת לגבי מקורם. עם זאת, כאשר מתבקשת משיכה גדולה, לעתים הבנקים מקשים ושואלים שאלות שונות לגבי ייעוד הכספים ולא תמיד הם מאפש...
המשך תשובה
