שלום רב, הגרוש שלי עבר לפני כחודש לארצות הברית לשנת שבתון והשלמה לדוקטורט. הוא אמור לשלם בכל חודש 5,700 שקלים דמי מזונות. והציע השבוע כי הוא ישלח כסף בכל שלושה חודשים בהעברה בנקאית. האם יש עם זה בעיה בקטע של הלבנת הון? האם עלינו להצהיר על כך שמדובר בדמי מזונות? תודה רבה
התשובה היא- לא !
כל עוד מקור הכסף חוקי ("לבן") הרי שלא ניתן "להלבינו" .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חקירות של איסור הלבנת הון הן ארוכות מטיבען ולכן אם אתה חושב שתהינה השלכות לחקירה, או שתהיה המשכיות של החקירה, כדאי לך להתייעץ עם עו"ד, כולל אם צריך להיערך לפי מה שהיה בחקירה, או לחילופין אם נתפסו אצלך...
המשך תשובה