שלום, רציתי לשאול מה קורה במצב בו אדם יוצא מהארץ, עם סכום בשווי מאות אלפי שקלים, ללא דיווח לרשויות. מה העונש הצפוי אם הוא נתפס?
העונש על אי ההצהרה בסכומים גבוהים (מעל תקרת הדיווח העומדת כיום על 100,000 ₪) במקרה הטוב הוא "עיצום כספי" (קנס).
במקרה הפחות טוב, דהיינו אם מדובר בנסיבות "קשות", כגון הפרה חוזרת, התחמקות ו/או ראיות שהיה ניסיון להונות את הרשויות - יכול להגיע לכתב אישום עם עונש של חצי שנה מאסר ואף במקרים חריגים (משרדנו מטפל כיום במקרה כזה) ובמידה והראיות מספיק חזקות לכתב אישום - יכול להיות עונש חמור מאד של מספר שנות מאסר (עבירה לפי סע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.
שימת ליבך שיש חובת דיווח גם במדינה השניה, דהיינו זאת שאליה עוברים או ממנה חוזרים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו שאלה לבנק שלך ולא שאלה לפורום זה. אתה אמור לתת לבנק שלך הוראה להעביר הכספים מחשבון לחשבון והבנק יבקש לעשות את הבירור שלו. שים לב לנושא הניכוי במקור של הבנקים ולכך שכדי לך להיוועץ עם יועץ מס / רו"ח...
המשך תשובה
