שלום רב, אני סטודנטית לתואר ראשון, אני עובדת בתור מזכירה בחצי משרה, וכדי שאוכל ללמוד בשקט, סבי מעביר לי בכל חודש 3,000 שקל. אני לא מדווחת על הכסף שאני מקבלת ממנו, האם זה נחשב להלבנת הון? תודה מראש.
התשובה היא לא!
קבלת כסף במתנה מהסבא אינה הלבנת הון.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה
