העברת כספים דרך WU לחברה

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הקפאת חשבון בנק כעונש אפשרי על עבירה על איסור הלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אם הבנתי את שאלתך נכון, הרי שהוקפא לך חשבון הבנק במסגרת הליך של חילוט זמני כדי לחלט את הכסף בסוף. ניתן כמובן להילחם על שחרור החשבון בתנאים מסויימים ובנסיבות מסויימות. התוכן של החשבון יהא מוקפא לצורך...

המשך תשובה
למעלה