שלום, קיבלתי סכום גדול מאמא ובעלה במתנה להולדת גילוי הריון חדש ואני רוצה להפקיד אותו בכמה חשבונות. מדובר על סכום של 50,000. האם הבנק יעשה לי בעיות? כי מבירור כללי הבנתי שהם ידרשו אסמכתא למקורות הכסף ואין לי שום דבר לתת להם כי זו מתנה.
כעיקרון הבנק לא אמור לעשות בעיות, אלא אם אתה מוגדר כ"חשבון בסיכון", בשל התנהלות קודמת. ייתכן שיבקש אסמכתא ואז מכתב מאמא ובעלה אמור לספק אותם. עד שלא תנסה לא תדע... בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
חקירות של איסור הלבנת הון הן ארוכות מטיבען ולכן אם אתה חושב שתהינה השלכות לחקירה, או שתהיה המשכיות של החקירה, כדאי לך להתייעץ עם עו"ד, כולל אם צריך להיערך לפי מה שהיה בחקירה, או לחילופין אם נתפסו אצלך...
המשך תשובה
