הלבנת הון - חובת דיווח על הכנסת או הוצאת כספים לישראל

אני מעוניין בבקשה לוודא - אם זוג נשוי שכל אחד מהם נושא פיזית על עצמו עד 100 אלף , האם הם פטורים מחובת הדיווח , ויכולים להכניס כל אחד את מלא הסכום המותר לאדם ? ואינם נחשבים כישות אחת ? בברכה . אילן

כעיקרון התשובה היא כן. כתוב "אדם". אני מפנה את תשומת ליבך לכך שברוב מדינות העולם הסכומים המחייבים דיווח ביציאה מאותה מדינה נמוכים בהרבה מאשר בכניסה לישראל - בדר"כ 10,000 דולר/יורו.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר