שלום לעו"ד, אני מעוניין להעביר סכום של כ-250 אלף שקלים לבתי המבקשת לרכוש דירה. האם אני יכול להעביר סכום כזה בהעברה בנקאית רגילה, או במתן שיק, מבלי שזה יעורר חשד? האם עליי לדווח לבנק עבור איזו מטרה אני מעביר את הכסף? אינני מעוניין להיות מדווח חלילה, על הלבנת הון. רוב תודות לך.
אין שום בעיה עם זה. מותר לאב לתת מתנה לבת שלו בלי שום חשש (כמובן ההנחה שלי שמדובר בכספים שיש להם הסבר).
תוכל לעשות זאת בכל דרך שתרצה ושמפורטת בשאלתך. אם הבנק ישאל (ובסכומים כאלה הוא שואל), אין כל מניעה לענות לו. דרך אגב, לאור הסכומים יתכן והבנק בכל מקרה יוציא דיווח אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון, אך מדובר בסך הכל בדיווח טכני, אין מה להילחץ מכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
מאחר והרגולציה השתנתה בשנים האחרונות, הרי שעליכם (או יותר נכון על הבן שלך), להציג לבנק את "נתיב הכסף", דהיינו מה קרה עם הכסף, מקורו, רווחיו, שימושיו וכיוב`. זאת על מנת "לצבוע" את הכספים המדוברים. מכ...
המשך תשובה
