שלום לעו"ד, אני מעוניין להעביר סכום של כ-250 אלף שקלים לבתי המבקשת לרכוש דירה. האם אני יכול להעביר סכום כזה בהעברה בנקאית רגילה, או במתן שיק, מבלי שזה יעורר חשד? האם עליי לדווח לבנק עבור איזו מטרה אני מעביר את הכסף? אינני מעוניין להיות מדווח חלילה, על הלבנת הון. רוב תודות לך.
אין שום בעיה עם זה. מותר לאב לתת מתנה לבת שלו בלי שום חשש (כמובן ההנחה שלי שמדובר בכספים שיש להם הסבר).
תוכל לעשות זאת בכל דרך שתרצה ושמפורטת בשאלתך. אם הבנק ישאל (ובסכומים כאלה הוא שואל), אין כל מניעה לענות לו. דרך אגב, לאור הסכומים יתכן והבנק בכל מקרה יוציא דיווח אוטומטי לרשות לאיסור הלבנת הון, אך מדובר בסך הכל בדיווח טכני, אין מה להילחץ מכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן חוק המזומן אינו חל על העברה מההורים, אך הבנקים כפופים לעוד חוקים כגון חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס וכו` ולכן אם הם לא יקבלו הסבר מניח את הדעת על מקור הכסף, הם יכולים להגביל את הפעילות בחשבון. ...
המשך תשובה
