שלום רב, רציתי בבקשה לדעת האם הבנק מחויב להודיע לי אם הוא שלח דיווח עליי לרשות בחשד להלבנת הון? יש לי חשש שהעבירו עליי דיווח כזה ללא ידיעתי. איך מבררים?
ההיפך- הבנק מחוייב לא להגיד לך !
מבחינה חוקית הבנק מנוע מלהודיע ללקוח שהבנק העביר עליו דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לכאורה אין לך דרך (חוקית) לברר .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תיק פתוח בהוצל"פ לא בהכרח משפיע על מועדי התיישנות בחוקי המס. מועדי ההתיישנות מוסדרים בחוקי המס השונים כגון פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, מיסוי מקרקעין ואח` . לעומת זאת חוק איסור הלבנת הון הוא יותר בעיית...
המשך תשובה
