שלום לעו"ד, אני מתכננת לעזוב את הארץ לגרמניה, לסגור את חשבון הבנק שלי ולהפקיד את כל כספי בחשבון הבנק של אמי. כשאגיע לשם אני מתכננת לפתוח חשבון בנק חדש ולהעביר את הכספים בחזרה אליי. האם העברה כזו עשויה לעורר חשד להלבנת הון?
אין עם כך שום בעיה, כל עוד ברור לכל הגורמים מיהם הבעלים האמיתיים בכספים.
מעבר לכך, בהנחה והכספים "תקינים", לא מובן מדוע את בוחרת להעביר את הכספים בדרך זו ולא בדרך ישירה של העברה בין החשבון שלך כאן לחשבון שלך בגרמניה, שכן את ממש מזמינה אליך את השאלות.
למרות זאת שוב אציין- אם יש תשובות טובות- אז אין שום בעיה עם השאלות . בהצלחה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
כל מה ששאלת- התשובות לא טובות ולכן אני מעדיף לא לענות לך כאן. יש פה מעבר, לכאורה, על הרבה חוקים. מקווה שזכית בויכוח ;)...
המשך תשובה
