שלום. ברצוני לברר. אני מקבל הלוואה מגמח בסך 55 אלף שח בשיק של עמותת הגמח שאותו אני מתכנן להפקיד לחשבוני בבנק אני אדם פרטי. והכסף הוא עזרה מהורי שהם בעצם ישלמו את ההחזרים מדי חודש. השאלה האם זה כשר האם יצצו שאלות בעיות על פעולה שכזו? כי הבנתי ששי דייוח אוטמטי של הבנק לרשות הלבנת הון. אם כן מה צפוי מצד הרשות? והאם כדאי לבקש מהגמח את הכסף במזומן ואז להפקיד או שעדיף בשיק של הגמח? תודה
אכן יש דיווח אוטומטי בסכום שאתה מציין. אז מה ?
אם יישאלו שאלות (בדר"כ ע"י הבנקאי) אז תענה להם.
להוריך מותר לעזור לך ואין עם כך שום בעיה.
באופן כללי יצויין, כי בהנחה שמישהו ישאל שאלות, הרי שכאשר הכסף מזומן- לפעמים יותר קשה להסביר. כאשר הכסף בצ'ק, זה מקל על ההסבר , כיוון שמקורו ברור. לכן לך עדיף שהכסף יהיה בצ'ק .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אני מניח שבפורום בנקאות יענו לך יותר טוב. קח בחשבון שאם אין לך זיקה למדינה שבה תרצה לפתוח את החשבון- הבנק המקומי באותה מדינה עשוי להקשות עליך. אלה דברים שתגלה אחרי שתתחיל את התהליך מול אותו בנק. ...
המשך תשובה
