העברת כסף מחשבון בארץ לחשבון בארץ ואז לח"ו

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם יש צורך בדיווח במתן הלוואה לתושב חוץ
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אם הבנק אמור להעביר כסף, לפי הרגולציה החלה עליו הוא רוצה לברר את סיבת ההעברה ומקור הכסף, לכן הוא מבקש את המסמכים. מבחינת מס- יש לשלם מס על הריבית ולעתים (כגון בין צדדים קשורים) יתכן ותצטרך לשלם בגין ר...

המשך תשובה
למעלה