אני מעוניינת להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון של אחותי ומשם לחשבון אחר בחו"ל (על שמי) האם זה אפשרי?
הכל אפשרי, זה רק עניין של עמלות. לא ברורה לי המטרה של ה"הלוך חזור" של הכסף, אך אם הכסף "חוקי" , והתהליך מדווח על פי הדין, הרי שאין לך שום בעיה להעבירו למי שתרצי ואיך שתרצי .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פי "החוק היבש"- אכן אדם שעבר עבירות על חוק איסור הלבנת הון עשוי לקבל עונש מאסר. עם זאת, העונש תלוי בנסיבות רבות. בעניינךציינת שיש כבר גזרי דין וניתן לבחון מה השותפים האחרים קיבלו, לפי חלקך באותה פר...
המשך תשובה
