אני מעוניינת להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון של אחותי ומשם לחשבון אחר בחו"ל (על שמי) האם זה אפשרי?
הכל אפשרי, זה רק עניין של עמלות. לא ברורה לי המטרה של ה"הלוך חזור" של הכסף, אך אם הכסף "חוקי" , והתהליך מדווח על פי הדין, הרי שאין לך שום בעיה להעבירו למי שתרצי ואיך שתרצי .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לפי רגולציה של חוק איסור הלבנת הון, הבנק מחוייב לבדוק את מקור הכספים המתנהלים אצלו, לבטח כאשר מדובר בארה"ב (בגלל חוק הפטק"א). זהות מקבל האישור tax compliance אמור להיות האח בחו"ל ולא ההורים הפנסיונרים...
המשך תשובה
