שלום רב, אחותי נמצאת בטיול ארוך בדרום אמריקה ואני מפקידה בחשבון שלה כספים שהיא מושכת שם. מדובר בהפקדות של כעשרת אלפים שקלים בכל חודשיים בערך. האם יש סיכוי שיחשדו בנו על הלבנות הון?
כל עוד מקור הכספים הוא "חוקי" ושהבנק מודע להפקדת הכספים כאמור, אין שום בעיה עם ההפקדה שאת עושה. גם אם יחשדו, ישאלו אותך- תבהירי להם ו"חשדותיהם" ייעלמו .
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אי הצהרה על נאמנות אינה מומלצת, בלשון המעטה. קל וחומר כאשר מדובר בנאמנות של תושב ארה"ב או אירופה. ניתן לפתור זאת מול פקיד השומה הרלבנטי, לעתים תוך תשלום קנס. יצויין כי לכאורה מדובר גם בעבירה פלילית ו...
המשך תשובה
