חסינות מפני תביעה על הלבנת הון

שלום, רציתי לשאול האם זה נכון שאפשר לקבל חסינות מתביעות על הלבנת הון במידה ומדווחים בצורה יזומה על חשבון השקעות במדינה זרה. האם כדאי להתייעץ עם מומחה לפני הדיווח?

יש רק חסינות אחת מהליך פלילי שמאפשר חוק איסור הלבנת הון, לפי סעיף 6 לחוק. זאת רק מאחריות לעבירות על סעיף 4 לחוק של פעולה ב"רכוש אסור" בידיעה שהוא רכוש אסור. זאת באמצעות דיווח למשטרה לפני עשיית הפעולה ברכוש, על הכוונה לעשות בו פעולה, ופעל לפי הנחיותיה לגבי אותה פעולה, או דיווח למשטרה כאמור, אחרי עשיית הפעולה ברכוש, סמוך ככל האפשר בנסיבות הענין, לאחר עשייתה; אך לאור נתוני שאלתך, נראה שאתה מתבלבל עם חיסיון מהליך פלילי מול רשות המסים במסגרת הליך של "גילוי מרצון". הליך גילוי מרצון, הינו אכן הליך שנותן פטור מאחריות פלילית במידה והוא מתבצע בצורה נכונה ומקצועית. אכן הדבר מחייב התייעצות עם מומחה בתחום , שכן ההליך מחייב גם הסדרת המיסוי האזרחי. עדיף להתייעץ בעו"ד (מאחר ורק לעו"ד יש את החיסיון המלא במקרה שהליך הגילוי מרצון אינו מצליח או אינו מתקבל על ידי רשות המסים) .

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר