דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על הלוואה

אחותי הפקידה לחשבון הבנק שלי הלוואה בסכום של 50,000 שקלים בהעברה בנקאית. האם הבנק ידווח על העברה של סכום כזה לרשות לאיסור הלבנת הון? אני חייבת במס הכנסה על הסכום? תודה טליה

ראשית אציין, כי את לא חייבת במס, שכן מדובר בהלוואה אליך ואין הדבר מהווה הכנסה שלך. אם כבר, אחותך חייבת במס על הריבית בגין ההלוואה, אלא אם היא הלוואה ללא ריבית. לגבי הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון- לאור גובה הסכום, אכן ייתכן שיצא דיווח אוטומטי על ידי הבנק, אך מדובר בדיווחים אוטומטיים שיוצאים אלפי עד עשרות אלפי פעמים ביום ולא אמורה להיות לך עם זה בעיה.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר