שלום, אני מעוניין לרכוש רכב מחברת השכרה ולשלם עליו במזומן מכספים שהרווחתי במסגרת עבודתי כסוחר טקסטיל. חלק מהכספים שהרווחתי לא דווחו למס הכנסה. רציתי לשאול האם אני מסתכן בחשד להלבנת הון בתשלום במזומן לחברה?
מאחר שעבירת מס אינה "עבירת מקור" בחוק איסור הלבנת הון, הרי שאתה לא מסתכן בעבירת הלבנת הון (3א לחוק), על אף שבנסיבות מסויימות ניתן לנסות לטעון שאתה עברת "עבירת דיווח" (3ב לחוק) . עדיין אתה מסתכן בגילוי עבירות המס , שהן לא פחות חמורות, שכן המידע מועבר גם לרשות המסים. אם יש לך דרך, תימנע מכך.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה
