שלום, האם על פי צו איסור הלבנת הון - חבר בורסה סעיף 12(א)(1) הכוונה בעת ביצוע של הפקדת/משיכת מזומנים מעל 50,000 ש"ח גם לביצוע של העברות אלקטרוניות מחשבון מסוים לחשבון אצל חבר בורסה ולהיפך או שמא הכוונה אך ורק להפקדת מזומן / שטרות בלבד?
מזומנים = מזומנים שטרות בלבד. לגבי העברה בין חשבונות יש סעיפים אחרים שרלבנטיים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בהנחה ויש חובת דיווח, 1. אי אפשר בלי לדווח 2. החבות לדווח לא קשורה למיקום הכסף (פייפאל או "חשבון רגיל"), והיא חלה כבר בעת קבלת הכסף לראשונה (בפייפאל). דהיינו מבחינת מועד הדיווח אין משמעות להעברה כש...
המשך תשובה
