כיצד ניתן להעביר כספי ירושה של למעלה משני מיליון שקל?

איך ניתן להעביר כספי ירושה של שני מיליון שקל לפני חוק איסור הלבנת הון? האם זה מספיק להודיע לבנק שמדובר בירושה? אודה על תשובתך, אלדד

השאלה לא ברורה. אין שום בעיה עם העברת כספי ירושה לפי חוק איסור הלבנת הון, לבטח אם יש אסמכתאות על הירושה ועל הכספים - כדי לספק את שאלות הבנק. אבל ... אם כוונתך היא שמקורם של הכספים הוא "בעייתי", אציין, כי חוק איסור הלבנת הון חל גם על רכוש שהושג מלפני (!) שנחקק חוק איסור הלבנת הון ! משמעות האמור היא קשה מאד (וטרם נבחנה בפסיקה) - "רכוש אסור" נשאר לנצח "רכוש אסור" ולא משנה כמה ידיים ושירשורים הוא עובר.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר