מה עושים אחרי מכתב אזהרה מהבנק על הלבנת הון?

קיבלתי עכשיו מכתב אזהרה מהבנק שמתריע על הלבנת הון, אחרי העברה שעשו לי מחו"ל. מה אני אמור לעשות עכשיו? האם מכתב כזה אומר שזה עבר לטיפול משפטי או למשטרה? אני צריך כבר לקחת עורך דין? אשמח לתשובה מהירה. אלכס

זהו בסך הכל מכתב התראה מהבנק שמבקש ממך לענות שאלות שונות לגבי הכספים בחשבון ומקורם. רוב המקרים מספיק שתביא לבנק הסברים ו/או אסמכתאות על הכספים ובכך זה נגמר. לעומת זאת, אם אתה מרגיש שעלולה לצוץ בעיה בשל החשבון או הכספים בו, עדיף לך כבר בשלב מוקדם לערב עורך דין , שכן לעיתים הבנק מעביר את המידע לרשות לאיסור הלבנת הון. בהצלחה

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר