אחי ביקש ממני לפני כמה זמן להפקיד סכום של 200 אלף שקל, שטען שהוא רוצה להחביא מאשתו כדי שלא "תבזבז" וכי הוא רוצה לפתוח עם זה חיסכון לילדים. אחרי חודשיים שהכסף שכב אצלי בפיקדון, גיליתי שהוא ביקש ממני להפקיד את הכסף כי הוא נמצא בחובות אדירים ובהליכים מול הוצאה לפועל! מה אני אמור לעשות עכשיו עם הכסף הזה? האם עליי לדווח לרשויות? האם זה בסדר אם אני רק "שומר" על הכסף? תודה. תומר
בלי קשר אם זה אחיך או כל חבר אחר, ובלי קשר לסיבת ה"הסתרה" של הבעלים האמיתי, אכן לכאורה הפקדת בחשבון שלך כסף עבור "נהנה" אחר ולא דיווחת על כך לבנק. דיווח כזה היה לכאורה פותר לך את הבעיה מבחינה משפטית, אך (ככל הנראה) זו לא היתה הכוונה במהלך הזה. על אף אי הנעימות, שקול להחזיר את הכסף מהחשבון ולהחזירו לבעליו כדי למזער נזקים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
זו לא הלבנת הון, זו עזרה מבני משפחתך. רק צריך לעשות את התהליך נכון מבחינה פרקטית. כמובן שצריך לוודא שכל נתיב הכסף הוא תקין, לוודא שאין בעיה עם הדין בצרפת (כגון מס ירושה וכו`), לוודא שהכספים כשרים ושהב...
המשך תשובה
