רציתי לדעת איך אני מעביר חיסכון בשווי 450 אלף שקל מבנק באנגליה לפה (כסף שסבתא שלי חסכה לי), האם זה כרוך בעמלה גבוהה, ולמה אני מחויב מבחינת הצהרות מתוקף חוק הלבנת הון?
משאלתך עולה כי מדובר במתנה מסבתך באנגליה. מבחינת החוק בישראל אין כל בעיה לקבל כספים במתנה (מקרוב, בתום לב).
עמלות- עליך לבדוק בבנקים.
דיווח- אם הכסף עובר דרך הבנקים- הם חייבים בדיווח.
אם במזומן (כגון "מזוודה") - עליך להצהיר במעבר הגבול על הכנסת הכסף שמעל רף הדיווח של 100,000 ₪.
אם הינך מדווח לרשות המסים- עליך לדווח על כך בדו"ח- הכנסה פטורה / מתנה
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הנושא הוא מורכב ומוצע להתייעץ עם העו"ד שהיה מעורב מלכתחילה, מכיוון שלכל תשובה יש השלכות והיא מתעלמת מהתמונה הכוללת. כך גם לגבי המזומן - חייבים לראות את התמונה הכוללת ...
המשך תשובה
