יש הבדלים בסכומים בהעברת כסף לקרוב משפחה בהלבנת הון?

שלום, רציתי לשאול האם יש הבדל בהעברת כסף לבן משפחה (מקרבה ראשונה) או לחבר או מכר מבחינת איסור הלבנת הון? האם לבן משפחה נאמר אני יכול להעביר יותר כסף בפעם אחת מאשר לחבר? אשמח לתשובה, עודד

על פניו אין הבדל בין העברת כספים ל"קרוב" או ל"חבר", אך מבחינת דיני המס העברות לקרוב, אם נעשות בתום לב ובהתאם לתנאי החוק- פטורות ממס. מטבע הדברים הרשויות מתייחסות בחשדנות יתרה כלפי העברות לקרוב, ועל כן לעתים בהעברה לקרוב תישאלנה יותר שאלות. בכל מקרה, גם של קרוב וגם של מכר או חבר צריך להיות מצב שבו ניתן להסביר את סיבת ההעברה דרכו (למשל: נוחות, נגישות וכו'). כמובן שאם יוחלט, בהתאם לנסיבות והעובדות, שההעברה דרך אותו אדם נעשתה רק לצרכי הסתרה/הסוואה של מקור הכסף או זהות הבעלים האמיתי, עשויה הרשות לאיסור הלבנת הון לראות בכך כניסיון להסתיר את מקור הכספים, את זהות בעליהם, או עשיית פעולה בהם- וזוהי המהות של עבירת איסור הלבנת הון.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר