תיקוון לחוק איסור תשלום מזומן

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
הפקדת סכום גדול של כסף מזומן בבנק וחשד להלבנת הון
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

כשבאים להפקיד מזומן בבנק (בדר"כ בסכומים הגבוהים מהסכום שציינת בשאלה) , הבנק עשוי לברר את מקור הכספים. אם יש הסבר טוב, הבנק לא אמור "להציק" מעבר לכך ...

המשך תשובה
למעלה