שלום, הבנתי שיש מגבלה על גובה הסכום בהעברה אחת, שאלתי היא האם ישנה הגבלה בגובה הסכום המועבר במשך שנה. דודתי מעבירה לי כספים פעם בחודשיים, בכל פעם בסכום של כעשרת אלפים דולר. האם עליה להפסיק בסכום מסוים ולחדש את ההעברות לאחר ינואר? האם היא יכולה להעביר לי את הכסף במזומן ואז אני אפקיד לחשבון?
מבחינת החוק היבש אין הגבלה על העברת כספים במעברי הגבול, אלא בתקרה חד פעמית של 100,000 ₪ לאדם !
עם זאת, לאחרונה מנסה הרשות לאיסור הלבנת הון ביחד עם רשות המסים לתפוס "מפצלי" כספים, דהיינו אנשים שמעבירים כספים ובכוונה מפצלים אותם על מנת להיות מתחת לרף הדיווח - התופעה זכתה לכינוי "הבניה" (דהיינו הבניה של סכומים). אך לשם כך צריכה הרשות להוכיח את הכוונה לפצל סכומים.
אם לא ניתן להוכיח כוונה כזו, ואם יש הסברים מספקים למקור הכסף- אין לך מה לדאוג.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אי רישום הכנסות הינה עבירת מס . לא כל עבירת מס הופכת אוטומטית לעבירה על חוק איסור הלבנת הון, אלא רק בסכומים גבוהים כגון עבירת מס הכנסה העולה על סכום של מיליון ש"ח הכנסה לשנה, או עבירות מע"מ שעולות על ...
המשך תשובה
