רציתי לדעת האם הבנק צריך לקבל מידע לגבי מהות העברה בנקאית מחו"ל ואם כן, האם זה נכון לגבי כל סכום? אחי מעוניין להעביר לי כ-50 אלף דולר לחשבון. אני לא יודע מהיכן הכספים, ולא שאלתי, השאלה האם הבנק יעשה לי בעיות? אגב, אני חושד שמדובר בכספי זכייה בהימורים, האם ניתן לדווח על כך?
השאלה שלך מכילה הרבה סתירות- מצד אחד- "לא יודע מביכן הכספים", מאידך- "אני חושד שמדובר בכספי הימורים"- זה לא מסתדר לוגית.
בכל מקרה, אם הסכומים עליהם אתה מדבר הם לא סכומים רגילים שעוברים בחשבון שלך, הם בנפח והן בסוג המטבע, הבנק אוטומטית יקרא לך לבירור. אם אכן יקרה כך ולא תהינה לך תשובות - ייתכן והבנק ייערב את הרשויות הרלבנטיות.
כספי הימורים אינם בהכרח כספים פסולים. ישנן מדינות שבהן ההימורים מותרים - למשל כספי זכיה בהימורים בלאס וגאס.
ניתן לדווח על כך למשטרה, אך זה לא "מכשיר"/מלבין את מקור הכסף, אלא רק פוטר אותך מהליך פלילי בגין הכספים הללו.
המצב חמור יותר אם אחיך תושב / אזרח ארה"ב והכספים עוברים מארה"ב לאור חוק ה- FATCA.
בשורה התחתונה- אם הכספים חשובים לך- מומלץ לך להתייעץ בגורם מקצועי, אשר ישקול את כל הסוגיות שעולות בטרם (!) תבצע את ההעברה. ועל כך נאמר סוף מעשה במחשבה תחילה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תלוי איזה עסק. לא כל עסק סוגרים בעילה כזו, כל עסק והחקיקה שלו. למשל זה עשוי להפריע לעסק אם מדובר בנותן שירותים פיננסים ברישיון, אך פחות מפריעה לעסק של נגרות או חנות בגדים....
המשך תשובה
