הפקדת משכורת במזומן בבנק

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
החל מאיזה סכום הבנק מחויב בדיווח
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

אין סכום קבוע שאם תעביר מתחתיו זה יעבור "מתחת הרדאר", משום שהדבר הינו בהתאם לאיפיון הלקוח שלך בבנק ואיפיון זה הוא משתנה. ההיפך, פעילות מתחת לסכום התקרה הינה פעילות שמסומנת על ידי הבנקים כפעילות "חשודה...

המשך תשובה
למעלה