קנית חשבוניות נחשבת הלבנת הון?

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
האם חוקי לקבל תרומות כסף מחו"ל ולחלקן בישראל?
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

על אף שתרומות הן מבורכות, לבטח בהתנדבות מלאה, אכן עשויה להיות חשיפה לתהליך כזה, הן בשל גובה הסכומים המועברים, מקורם, חוק המזומן, חוק איסור הלבנת הון, חוקי המס ועוד ...

המשך תשובה
למעלה