שלום , אחי עובד בחו"ל באופן לא חוקי , הוא רוצה להעביר כל כמה שבועות סכום כסף לא גדול במיוחד ... שאלתי היא : מהי הדרך הקלה והזולה !!! ביותר לביצוע הפקדה זו ?
לגבי המחיר- איני יועץ פיננסי ולכן איני יודע לסייע בנקודה זו. מאחר ואחיך מעביר את הכסף מארה"ב, הוא כפוף ל FATCA , כך שבכל מקרה מאחר ומקור הכספים הוא בארה"ב, הבנקים יבקשו את האישורים המתאימים, שבנסיבות שאותן אתה מציין- אחיך לא יוכל להשיג אותם, לבטח כשחלק מהאישורים הם מרשות המיסים שם (W9).
לגבי העברה במזומן- תקרת הדיווח בכניסה לישראל היא 100,000 ₪, ואילו תקרה הדיווח ביציאה מארה"ב היא נמוכה הרבה יותר (כ- 10,000 $), ועליך לעשות את שיעורי הבית המתאימים בטרם הוצאת הכספים מארה"ב.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד אורי גולדמן
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
לא כל עבירות המס הן "עבירות מקור" לפי חוק איסור הלבנת הון. צריך לבחון את הנסיבות ולפנות לבית המשפט ב"בקשה לשחרור חשבון". גם ההבדל בין חשבון עסקי לחשבון פרטי הוא מהותי. מומלץ לפנות לבית משפט רק על ידי ...
המשך תשובה
