רציתי לדעת מה זה אומר רכוש אסור? אם אני משתמש בכספים שאני יודע שהם התקבלו מעסקאות לא חוקיות האם זה נחשב הלבנת הון או רכוש אסור? האם יש הבדל ביניהם?
עפ"י חוק איסור הלבנת הון, "רכוש אסור" הינו רכוש שהושג ב"עבירת מקור". עבירות המקור מוגדרת בתוספת של חוק איסור הלבנת הון (כגון: שוחד, קבלת דבר במרמה, הימורים וכיוב').
ביצוע פעולה ברכוש אסור (פרשנות "ביצוע פעולה" הינה פרשנות רחבה מאד), משמעותה: ביצוע עבירה על חוק איסור הלבנת הון.
אם אדם מבצע פעולה ברכוש אסור בידיעה שהוא רכוש אסור במטרה להסוות את הרכוש כאמור, את מקורו או את הבעלות בו (זו משמעות המושג "להלבין"), הרי שהוא עבר עבירה ברמה החמורה ביותר של חוק איסור הלבנת הון - שדינה 10 שנות מאסר !
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שאלה מורכבת, תלוי בנסיבות, תלוי אם מדובר בצד ג` או של הנידון עצמו. לאור הפסיקה המצמצמת שניתנת לאחרונה אכן מקום לטענה שלא מוצדק שתשלום המס יהא נגד המחולט, כמו למשל הליכי כינוס, שאחרת הוא ייפגע / ייענש ...
המשך תשובה
