שלום, לאחרונה מכרתי דירת אחי שנפטר לפני כשנה. לאחר מכירת הדירה התברר לי כי דירתו נקנתה בכספים שהתקבלו באופן לא חוקי והדירה עצמה נקנתה דרך אנשים מפוקפקים בשור האפור. אחי שילם על מעשיו וישב בכלא. שאלתי היא האם מכירת הדירה שלו נחשבת אף היא להלבנת הון?
שאלתך אינה ברורה וחסרים נתונים רבים. למשל האם אחיך "שילם על מעשיו" בקשר עם כספי קניית הדירה ? מה הכוונה כספים שהתקבלו באופן לא חוקי" ? ועוד.
מבחינה משפטית- לפי החוק היבש: כספים שמקורם ב"עבירת מקור" ממשיכים להיות לא לגיטימיים לנצח (אין התיישנות !) ומהווים לכאורה "רכוש אסור".
המשמעות: כשעושים פעולה, הרי שמדובר בפעולה ברכוש אסור, ואז מתרחשת עבירת איסור הלבנת הון. אלא שיש לבדוק מיהו העבריין לכאורה, שכן אתה / אחיך כבר התנתקתם מהנכס לפני התגבשות העבירה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
אכן ב- 1.1.19 נכנס לתוקפו חוק הגבלת שימוש במזומן. ההגבלה בשימוש במזומן היא על עסקאות עם עוסק עד סך של 11,000 ש"ח ועסקאות בין פרטיים - עד 50,000 ש"ח . אין לכך קשר להפקדת מזומנים בבנק, שכן גם כיום הבנקי...
המשך תשובה
