בעלי באיחוד תיקים. מפקיד את המשכורת בחשבון שלי (אין לו חשבון בנק וגם אינו יכול לפתוח חשבון בנק). הוסבר לי שהדבר לא תקין ואני יכולה להיות בבעיה. השאלות שלי הם: מה עושים במצב כזה. היכן מפקידים את המשכורת (אין אפשרות לקבל במזומן)? 2. איזו בעיה יכולה להיות לי במידה ובעלי ימשיך להפקיד את המשכורת בחשבון בנק שלי?
חוק הלבנת הון אוסר הפקדת כספים (גם אם מדובר במשכורת) לחשבונך כהפקיד אינו מיופה כח בחשבונך או בעל החשבון ולכן כן הבעיה המרכזית.
הואיל ובעלך באיחוד תיקים שיגיש בקשה לאישור פתיחת חשבון בנק ללא מתן אשראי לצורך הפקדת משכורתו.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תודה על התשובה. כרגע בעלי מתכון להמשיך להעביר את המשכורת לחשבוני (משכורתו ממשיכה להיכנס, הבנק לא מחזיר את המשכורת). הוא אינו מעוניין לבקש אישור לפתיחת חשבון מכיוון שפוחד שישנו לו את הסכום שנקבע. מה המשמעות המשפטית לגבי? מה יכול לקרות ?
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הבנק עובר על חוק הלבנת הון בזה שהוא מאפשר לבעלך להפקיד את משכורתו לחשבונך, יחד עם זאת ובהתאם לחוק, בעלך לא רשאי להפקיד את משכורתו מבלי הרשאה מהבנק, המשמעות המשפטית שיש כאן עבירה על החוק, אך לעינות דעתי אין מי שיאכוף אותה.
כל עוד הבנק מאפשר אזי הבנק נושא באחריות זו אף שזה מנוגד לחוק.
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
