יש לי חשבון שמפיק רווחים באיטליה... אבא שלי פתח לי אותו לפני כ-13 שנה ויש בו רווחים מהשקעות סולידיות. החשבון הזה אף פעם לא דווח על ידי... האם יש אפשרות לדווח עליו עכשיו במסלול האנונימי? ברצוני להשתמש בכספים שבו... זה אפשרי? תודה מראש
כן, אפשר לדווח עליו בגילוי מרצון מסלול אנונימי עד 31.12.18.
מומלץ מאוד לפנות מיידית למומחה בנדון ואז במסגרת הייעוץ תוצע לך אופצית שימוש בכספים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
קובי צרפתי ורון צרפתי - עו"ד ורו"ח
053-9368607
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
.png)
לפני הכל, חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסית במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים...
המשך תשובה