שלום, משפחתי מתגוררת בחו"ל. ההורים שלי מבקרים בארץ אחת לכמה זמן ומביאים כסף מזומן במט"ח עבורי בהתאם לסכום המותר להכנסה במסלול הירוק במכס. ברשותי מסמך מהם שכתוב בכתב יד וחתום על ידם על כך שהם מביאים לי את הכסף במתנה וגם חוזה מכירת דירה שלהם מחו"ל המאמת את מקור הכסף. האם המסמכים האלה אמורים להיות מספיקים כדי שבנק יקבל את הכסף המזומן בהפקדות תקופתיות? לנוכח המסמכים האלה זה לא אמור לעורר חשד להלבנת כספים או משהו בסגנון? מה מותר לבנק לדרוש בנוסף כדי למנוע ספק הטמון בעבודה עם מזומנים בסכומים גדולים? תודה.
.jpg)
בד"כ מסמכים אלה מספקים בנקים מסוימים ואילו בנקים אחרים מבקשים עוד ראיות ותצהירים מההורים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד ורו"ח קובי צרפתי
053-9368607
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
.jpg)
תלוי במדינת הפעילות ועוד אלמנטים אחרים... מומלץ מאוד לקבל ייעוץ פרטני ממומחה מיסוי בינלאומי בשל הדינמיות והשינויים בנדון בעולם......
המשך תשובה