הי, ההורים שלי הזמינו לחתונה שלי ושל אשתי איזה מכר שלהם, שעושה כל מיני עסקאות הון מוזרות, וידוע לנו מהעבר בתור אדם לא כשר. הוא נתן לנו צ'ק די שמן לחתונה, אבל אשתי מפחדת להפקיד אותו בחשבון שלנו. היא מפחדת שזה עלול לסבך אותנו באיזו פרשייה של הלבנת הון או משהו כזה. שאלתי היא: האם קבלה של כסף שלא ידוע לך מקורו, אבל יש לך חשד לגבי מי שנתן לך אותו, יכולה להוות עבורנו סכנה לתביעה? אבי
התשובה לשאלה שלך תלויה בכמה גורמים שונים.
ראשית חשוב לדעת מה שווי ההמחאה שקיבלתם. בשיקים שהם זניחים (כמה מאות, כמה אלפי שקלים) לא אמורה להיות בעיה. מה גם שמדובר בשיק שהוא מתנה לחתונה וככל הנראה לא אמורה להיות לכם מודעות לכך שהשיק הוא בעייתי.
הלבנת הון משמעה להפוך הון שחור בדרך חוקית ל"הון לבן"- כלומר כסף כשר. אם אותו אדם ביקש מכם להפקיד את הכסף בחשבון הבנק לדווח עליו כמתנת חתונה, למשוך אותו במזומן ולהעביר אותו אליו- יש סיבה לחשוש. אם לא, אני לא רואה אפשרות שבה תסתבכו.
נכון, תמיד יכול להיות שיהיה מדובר בשיק מזוייף, שיק גנוב או כל המצאה אחרת ואז תוזמנו לחקירת משטרה. אבל זה נכון כמעט לגבי כל דבר וכל שיק.
הייתי שמח לכוון אתכם אבל אין לי תשובה טובה עבורכם. זו צריכה להיות החלטה שלכם. על פניו, לפי הדברים שתיארתם אינני רואה אפשרות שבה אתם עוברים על החוק, אם יש דברים נוספים שלא כתבתם כאן, אולי תשקלו שנית את הפקדת השיק.
אם תרצו ייעוץ עמוק יותר, אשמח לייעץ לכם באופן פרונטלי או בשיחת טלפון.
בברכה,
עו"ד לירן זילברמן
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
