האם דיווח שגוי על הכנסות ממתן שירותים, כאשר הסכום שדווח הוא גבוה יותר מהסכום שהרווחתי בפועל? מהווה עבירה? המטרה מאחורי הדיווח הגבוה היתה להכניס גם תשלומים במזומן שניתנו לי שלא קשורים לתחום העיסוק... יש עם זה בעיה?
הדס שלום,
הפרטים שמסרת בפנייתך אינם מספיקים. על מנת להשיב על שאלתך, חשוב להבין מה מקור הכסף המזומן. הסיבה שהנך פועלת כך ומקור הכספים הינם חשובים שכן פעולתך עשויה להוות עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון. אשמח ליתן ייעוץ לאחר שאבין את המקרה לפרטיו.
בהצלחה,
קרן זרקו זמיר, עו"ד
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
