לפי מה שקראתי פה בפורום, אם אני מבצעת העברה בנקאית מחול לחשבון בארץ, על אותו שם הבנק יכול לדרוש ממני אישורי מס על הכספים הזרים. האם זה רק בגלל שזה אותו שם? כמו כן האם כך הדבר גם בחשבון מסחרי? אם למשל אני קונה משהו מחברה ומעבירה כסף מחשבוני מחול? האם הבנק יכול לסרב להעברה? הרי זה עובר מחשבון שלי לחשבון מסחרי של חברה בהקשר של תשלום. תודה ראש
לילך שלום,
ככל שמדובר בסכומי כסף גדולים, הבנק יבקש לדעת, לרבות הצגת מסמכים, מה מקור הכסף ובגין מה משולם על מנת לוודא כי לא מדובר בהלבנת הון.
בהצלחה,
קרן זרקו זמיר, עו"ד
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
