מישהו מחוץ לארץ הציע לי להעביר אליי כסף לבנק שלי , כל מה שמבקש הוא: להעביר דרך המייל את פרטי החשבון שלי לבנק שלו מה הסיכונים שיכולים להיות בזה ?
וסים שלום,
הואיל ומדובר בכסף שאינו שלך ואינך יודע מה מקורו אתה חשוף לסיכון של ביצוע עבירה של סיוע להלבנת הון.
יכול להיות שאותו אדם, שרוצה להעביר כסף לחשבון הבנק שלך, נעזר בך על מנת להלבין את כסף שלו.
כמובן שהחומרה והסיכון משתנים בהתאם לסכום המדובר.
הנך מוזמן לפנות למשרדי על מנת להביא בפני את מלוא הנתונים של המקרה, כך שאוכל לתת לך תשובה מותאמת למקרה שלך.
בהצלחה
קרן זרקו זמיר, עו"ד
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
