פריטת ציק על סכום 30000 בחשבון לא עסקי

שלום רב ברצוני לפרוט ציק בחשבון פרטי פעולה קבועה כל חודש ציק על סכום בן 30000-40000 אלף יש בפעולה הזאת משהו לא חוקי ? והאם יש פה עבירה על חוק הלבנת הון ? תודה .

על כל הפקדה של מעל 5,000 ₪ יש דיווח ברישומי הבנק לעניין הלבנת הון. על כל פעילות מעל 50,000 ₪ יש דיווח לרשות להלבנת הון. אין פה עבירה על חוקי הלבנת הון, אלא אם מקור הכספים מקורו בעבירה. בברכה, אייל

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד דרור מתתיהו - שותף בפישר ושות` (FBC&Co)

053-7101854

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר