האם קיים סיכון לאישום בעבירת הלבנת הון בקבלת סכום כסף במתנה מחו"ל?

שלום, אני מתוכנן לקבל סכום של 20 אלף דולר במתנה מקרוב באירופה. האם יש בעיה עם זה והדבר יכול לסבך אותי בעבירה של הלבנת הון?

שאלה יפה, בעיקרון העברת הכסף מחשבון בחו"ל לחשבון בישראל צריכה לעבור את אישור הבנק. על מנת שהכסף יעובר וכדי של יחשדו כי מדובר בכסף שמקור אינו ידוע או כי מקור הכסף בעבירה - הלבנת הון. נדרש להראות לבנק מה מקור הכסף, הסכם על מתן מתנה ומהיכן הגיע הכסף, מה מקור הכסף מהגורם המעביר, ולמה הכסף ממועבר במתנה .

שאלו את מנהל/ת הפורום:

עו"ד דרור מתתיהו - שותף בפישר ושות` (FBC&Co)

053-7101854

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר