האם אני יכול כל חודש להכניס כמה ציקים של חברה המשלמת משכורות לעובדים ובעצם לקחת אחוז קטן על זה שאני פודה להם אותו במזומן?
שלום אורן,
לא הבנתי את השאלה. "להכניס" לאן?
"לקחת אחוז קטן" ממי? איך זה קשור ליחסים עם הבנק?
אנא הבהר כדי שנוכל לכוון אותך.
בברכה, דורון צברי
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר 053-9428969
אני מתכוון להפקיד לחשבון הבנק הפרטי שלי,למשל מסכום של 5000 לקבל אחוז מהסכום אותו אני נותן מזומן לאדם עליו ניתן הציק אשר העביר לי אותו! השאלה היא,אם פתאום אני מתחיל להפקיד כמה ציקים כל חודש מאותה חברה על סכומים של 15000 בערך האם הבנק יכול לבוא אלי בשאלות או משהו דומה? כלומר האם יכולים להחשיב את זה כנכיון ציקים
אורן, אני עדיין לא ממש מבין. בכל מקרה הבנק יכול לבוא אליך בשאלות ביחס לפעילות בחשבון, ולפי החוק והכללים (במיוחד בנושא הלבנת הון) אתה צריך לתת להם תשובות. אם זה יכול להיות עסק טוב מבחינתך (כל הסיפור של ה"פריטת שיקים" (אם אני מבין נכון), כדי שתתארגן עם זה בצורה נכונה, כדי שלא יהיו בעיות. עקרונית זה יכול להיות עסק חוקי, אבל צריך לשים לב איך עושים את זה.
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר 053-9428969
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
