כאשר ביקשתי להיכנס לכספת שלי בבנק, נדרשתי לפרט האם יש לי כספות נוספות בארץ ובחו:ל. האם זה חוקי?
שלום דנה
כיום הראוות שונות הקשוורת לחוק איסור הלבנת הון מטילות על הבנקים חובות לברר פרטים מסוימים.
בהחלט לגיטימי לשאו את הבנק מדוע מובקש המידע?
בהצלחה
אסף מירוז, עו"ד, מוסמך בכללכה ומינהל עסקים ובוגר משפטים
מנהל פורום תביעות בנקים, אתר לואוגייד.
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר 053-9428969
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
