מה בן אדם יכול לעשות אם יש לו את כל הפרטים הבאים?
שם בנק
כתובת בנק
מספר חשבון
השם המלא כפי שכתוב בחשבון.
מישהו הציע לי שיעביר אליי חשבון בנק רדום האם זאת עבירה פלילית מה שהוא עושה או שהוא יכול לעשות משהו לא חוקי אם אני יתן לו את הפרטים ?
זה מאוד חשוב אשמח אם תחזרו אליי בהקדם האפשרי,מחכה לתשובה
שלום לירן
לא מוכרת לי פעולה מסוג העברת חשבון בנק.
גם אם הדבר אפשרי בדרך אחרת, זה עלול לערורר חשד מבחינת פעולות אסורות לפי חוק איסור הלבנת הון.
בהצלחה.
אסף מירוז, עו"ד, מוסמך בכלכלה ומינהל עסקים.
מנהל פורום תביעות בנקים, אתר LAWGUIDE.
לחצ/י למידע על מנהל הפורום: עו"ד דורון ניכטברגר 053-9428969
הבנתי שצריך להתייעץ עם דירקטוריון האם זה מספיק להתייעץ איתו או שצריך לרכוש עוד גורם או גורמים נוספים? צריך עורך דין בשביל זה?
יש לי את התעודת זהות של הבן אדם שרוצה לשלוח לי את הכסף וגם את כרטיס העובד שלו אני לא יודע עם זה מקורי או מזוייף מקווה שאפשר לעלות על זה
אני יכול לשלוח לך את הכל אם אפשר להעזר בך
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
