בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שנתיים מאסר על יועץ השקעות מהבנק הבינלאומי אשר ביצע, לפי הודאתו, שורה ארוכה של עבירות ובהן, גניבה בידי מורשה, זיוף והלבנת הון, מרמה במסמכי תאגיד וכן תרמית בניירות ערך.

 

יש לכם שאלה?
פורום משפט פלילי
פורום נפגעי הונאות מחשב סייבר זיופים ועקיצות

 

הנאשם היה עובד הבנק הבינלאומי הראשון בעל רישיון לייעוץ השקעות משנת 1998. החל משנת 2000 שימש כיועץ השקעות בבנקאות פרטית, והחל משנת 2002 שימש הנאשם כיועץ השקעות וכמבצע עסקאות בחדר מסחר תאגידים. במסגרת תפקידו קבל הנאשם פניות מלקוחות וביצע עסקאות על פי הוראותיהם.


בשלב מסוים, לאחר שצבר לקוחות נאמנים שנתנו לו לעשות כרצונו בחשבונם. פנה הנאשם לאחיינו והציע לו לפתוח חשבון השקעות בבנק, אותו ינהל הנאשם לפי ראות עיניו וניסיונו העשיר בשוק ההון. אחיינו הסכים והפקיד בחשבון זה 150 אלף ₪ בנקודה זאת התחיל הנאשם במעשי המרמה.


הנאשם, אשר שכנע את לקוחותיו לתת לו לנהל את תיקם,למרות העובדה שמדובר בעבירה על החוק, חדר לחשבונם וביצע מאות עסקאות מתואמות בין חשבונו לחשבונם של הלקוחות. הנאשם "מכר" את מניותיו ללקוחותיו במחיר הגבוה ממחירן בשוק, מבלי שהם יודעים שהוא נהנה מהעסקה ופירותיה. היקף העסקאות מוערך ב-40 מיליון ₪. על מנת להסוות את מקורו הבלתי חוקי של הכסף, ביצע מספר גדול של העברות בנקאיות בין חשבונות השייכים למשפחתו, ובכך טשטש את עקבותיו.


נוסף לתרמית ולעבירת הלבנת ההון, הנאשם אף זייף את חתימת אחיינו על מנת לבצע עסקות מעו"ף בשמו וכן על מנת להזמין לעצמו כרטיס חיוב איתו משך כספים מהחשבון.

 

שלב הטיעונים לעונש


עורך הדין מטעם המדינה עמד על חומרת מעשיו של הנאשם. הנאשם מעל באמון לקוחותיו ושל הבנק שהעסיק אותו וביצע עסקאות לא חוקיות אשר השפיעו על שערי המניות. נוסף על עבירת המרמה, ניצל את קרובי משפחתו לביצוע עבירות הלבנות הון וזיוף. כמו כן יש לתת את הדעת על כך שהנאשם היה מבוסס כלכלית, וביצע את העבירות מתוך בצע כסף בלבד ועקב כך יש להשית עליו עונש מאסר של 4 שנים.

 

סנגורו של הנאשם טען מנגד כי יש לתת משקל רב להודאת ולהבעת החרטה של הנאשם. סנגורו של הנאשם ביקש מבית המשפט להתחשב במצבו הבריאותי הרעוע וכן במצבו הכלכלי שהתדרדר עקב ההליכים האזרחיים שהבנק ניהל נגדו והשאירו אותו חסר כל. על כן, ביקש עורך דינו של הנאשם מבית המשפט להשית על הנאשם מאסר על תנאי בלבד.

 

בית המשפט: עונש מאסר, ללא קנס כספי משמעותי

 

השופט שדן בתיק כתב בגזר הדין כי העבירות שעבר הנאשם חמורות מאוד, ועלולות לגרום לציבור להדיר רגליו משוק ההון. הנאשם מעל באמון שניתן לו ע"י לקוחות הבנק ושלח יד אל כספם לצורך רווח אישי ובית המשפט צריך להתריע עבריינים מסוגו, היות וכספי הציבור אינם הפקר.


בהתאם לזאת, גזר עליו השופט שנתיים מאסר בפועל אך התחשב במצבו הכלכלי הקשה של הנאשם והטיל עליו קנס נמוך יחסית של 25 אלף ש"ח